千亿_鉴黑担保

浙江千亿_鉴黑担保集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

2021-03-24

证券代码(ma):600790       证券简称:轻纺城       公(gong)告(gao)编(bian)号:2021-012

 

浙江千亿_鉴黑担保集团股份有限公司

关于召开2021年第次临(lin)时(shi)股东大会的(de)通知

 

本公(gong)(gong)司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公(gong)(gong)告内容(rong)不存(cun)在任何虚假记载、误导(dao)性陈(chen)述或(huo)者重(zhong)大遗(yi)漏,并对(dui)其内容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个别(bie)及连带责(ze)任。

 

重要内容提示:

l 股(gu)东大(da)会召(zhao)开日期2021年4月(yue)9日

l 本(ben)次股(gu)东(dong)大会采用的网络投票(piao)系统(tong)上海证券交(jiao)易所股(gu)东(dong)大会(hui)网络投票系统 

一、 召开(kai)会议的基本(ben)情(qing)况(kuang)

(一) 股(gu)东大会类型和届(jie)次

2021年第次(ci)临时股东大会

(二) 股东(dong)大(da)会召集人:董事会

(三) 投(tou)票方式:本次股(gu)东大会(hui)所采(cai)用的(de)表决(jue)方(fang)式(shi)是现场投(tou)票和网络投(tou)票相结(jie)合的(de)方(fang)式(shi)

(四) 现场会议(yi)召(zhao)开的日期、时间和(he)地点

召开的(de)日期时间:2021年4月9日  14点30分

召开地点(dian):柯桥创意大(da)厦19楼(lou)会(hui)议室

(五) 网络投(tou)(tou)票的系统、起止日期和(he)投(tou)(tou)票时间。

网(wang)络投(tou)票(piao)系统:上海证(zheng)券(quan)交易所股(gu)东(dong)大(da)会(hui)网络投票(piao)系(xi)统

网络投票起止时间:自(zi)2021年4月9日

                  2021年4月9日

采用上(shang)海(hai)证券交易所网(wang)络投票(piao)系(xi)统(tong),通过交易系(xi)统(tong)投票(piao)平(ping)台(tai)的投票(piao)时(shi)(shi)间为股东大会召开(kai)当日的交易时(shi)(shi)间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通(tong)过互联网投(tou)票平(ping)台的(de)投(tou)票时(shi)间为股东大会召开当(dang)日的(de)9:15-15:00。

(六) 融(rong)资融(rong)券、转融(rong)通、约定购回(hui)业务账户(hu)和沪股(gu)通投资者(zhe)的投票(piao)程(cheng)序

涉及融(rong)资(zi)融(rong)券(quan)、转融(rong)通(tong)业务(wu)、约定购回(hui)业务(wu)相(xiang)关(guan)账(zhang)户以及沪股通(tong)投(tou)资(zi)者(zhe)的投(tou)票,应(ying)按照《上海(hai)证券(quan)交易所上市公(gong)司(si)股东(dong)大会网(wang)络投(tou)票实施细则(ze)》等(deng)有(you)关(guan)规定执(zhi)行。

(七) 涉及公开(kai)征(zheng)集(ji)股(gu)东投票权

二、 会议审议事项

本(ben)次股(gu)东(dong)大(da)会审议议案及(ji)投票股(gu)东(dong)类型

序号(hao)

议案名(ming)称

投票(piao)股东类型(xing)

A股股东

非累积投票(piao)议案

1

《关于拟投资建设轻纺数字(zi)物流(liu)港(gang)项目(mu)的提案(an)》

 

1、 各议(yi)案已披露的时间和披露媒体

本(ben)次(ci)提交(jiao)股东大会(hui)审(shen)议(yi)的提案已(yi)(yi)经公司(si)第(di)九届董(dong)事会(hui)第(di)二十(shi)一次(ci)会(hui)议(yi)审(shen)议(yi)通(tong)过,相关决议(yi)已(yi)(yi)于(yu)202103月(yue)24日(ri)在(zai)中国证(zheng)券报、上海证(zheng)券报和(he)上海证(zheng)券交易所网站(http//www.sse.com.cn)上(shang)披露。

 

2、 特别(bie)决(jue)议议案:

 

3、 对中小投资(zi)者单独计票(piao)的议(yi)案:无(wu)

 

4、 涉及关联股东回避表决的议案:

应回避表(biao)决的(de)关联股东名称:

 

5、 涉及优先股(gu)股(gu)东(dong)参与表(biao)决的议案:

 

三、 股东大会投票注意事项(xiang)

(一) 本公司股东通(tong)过上海证(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所股东大会网(wang)络投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)系(xi)统行(xing)使表决权的,既可以登陆交(jiao)易(yi)系(xi)统投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)平台(tai)(通(tong)过指定交(jiao)易(yi)的证(zheng)(zheng)券公司交(jiao)易(yi)终端(duan))进行(xing)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao),也可以登陆互(hu)联网(wang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)平台(tai)(网(wang)址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股(gu)(gu)东(dong)(dong)通(tong)过上海证券(quan)交易所(suo)股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会网络投(tou)票(piao)(piao)系统行使表决权,如果其(qi)(qi)拥有多(duo)个股(gu)(gu)东(dong)(dong)账户(hu),可以使用(yong)持有公司(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)任(ren)一股(gu)(gu)东(dong)(dong)账户(hu)参加网络投(tou)票(piao)(piao)。投(tou)票(piao)(piao)后(hou),视为其(qi)(qi)全部(bu)股(gu)(gu)东(dong)(dong)账户(hu)下的(de)(de)相同(tong)类别(bie)普通(tong)股(gu)(gu)或相同(tong)品种(zhong)优先(xian)股(gu)(gu)均已分别(bie)投(tou)出同(tong)一意(yi)见的(de)(de)表决票(piao)(piao)。

(三) 同一表决权(quan)通过现场、本所(suo)网络投(tou)票平台或(huo)其他方式重(zhong)复(fu)进行表决的,以第一次(ci)投(tou)票结果为准(zhun)。

(四) 股东对(dui)所有议案均表决完毕(bi)才(cai)能提交。

四、 会议出席对(dui)象(xiang)

(一) 股(gu)(gu)权(quan)登记日收市后(hou)在中国(guo)证券登记结算有限责任(ren)公(gong)司(si)上海(hai)分公(gong)司(si)登记在册的公(gong)司(si)股(gu)(gu)东(dong)(dong)有权(quan)出席股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委(wei)托代理(li)人(ren)出席会议和参加表决。该(gai)代理(li)人(ren)不必是公(gong)司(si)股(gu)(gu)东(dong)(dong)。

股份类别

股票代码(ma)

股票简称

股权登记日(ri)

A股

600790

轻(qing)纺城

2021/4/2

 

(二) 公(gong)司董事、监事和高(gao)级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人(ren)员(yuan)

五、 会议登(deng)记(ji)方(fang)法(fa)

1、登(deng)(deng)记手续(xu):法(fa)人(ren)股东(dong)(dong)持上海证(zheng)券帐户卡、法(fa)人(ren)授权委(wei)托书和出(chu)席人(ren)身份(fen)证(zheng)办理(li)登(deng)(deng)记手续(xu);公众股东(dong)(dong)持本人(ren)身份(fen)证(zheng)和持股凭证(zheng)办理(li)登(deng)(deng)记手续(xu);委(wei)托代理(li)人(ren)持本人(ren)及委(wei)托人(ren)身份(fen)证(zheng)、授权委(wei)托书及委(wei)托人(ren)持股凭证(zheng)办理(li)登(deng)(deng)记手续(xu)。异地股东(dong)(dong)可用(yong)信函或传真(zhen)方式(shi)登(deng)(deng)记(电话委(wei)托登(deng)(deng)记不予受(shou)理(li))。

2、登记(ji)时间:2021年04月07日(上午8:30—11:30,下午1:30—5:30)。

3、登记地点:本公司投资(zi)证(zheng)券部。

六、 其他事项(xiang)

1、本次股东大会(hui)现(xian)场会(hui)议为(wei)期(qi)半天,出席者(zhe)食(shi)宿费和交通费自(zi)理。

2、公(gong)司(si)联系方式:

联(lian)系地址:浙江省(sheng)绍(shao)兴(xing)市柯桥区金柯桥大道(dao)1639号柯桥创意大厦2015室

邮编:312030

联系人:马晓峰    

 

特此公告。

 

                   浙(zhe)江千亿_鉴黑(hei)担保集团股份有限公司董事(shi)会

 2021年(nian)324 

 

附(fu)件1:授权委托书

l      报备(bei)文件

提议召开(kai)本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委(wei)托书

授(shou)权委(wei)托书

浙江千亿_鉴黑担(dan)保集团(tuan)股(gu)份有(you)限公司

兹委托       (女士)代表本单(dan)位(或(huo)本人)出席2021年4月9日(ri)召开的贵公司2021年第(di)次(ci)临时股东大会,并代为(wei)行使表决权。

 

委托(tuo)人持普通股(gu)数:

委(wei)托人持优先股数:

委托人股东(dong)帐(zhang)户号:

  

序号

非累积投票议案名称(cheng)

同(tong)意(yi)

反对

弃(qi)权(quan)

1

《关于拟投资建设轻(qing)纺数字物流港项目的提(ti)案》

 

 

 

 

委托人签名(ming)(盖章): 受托人签名:

委托(tuo)人身份(fen)证号: 受托(tuo)人(ren)身份证号:

委托日期:   年(nian)        

备注(zhu):

委(wei)托人应在委(wei)托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。