千亿_鉴黑担保

浙江千亿_鉴黑担保集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-04-12

证券代码:600790        证券简称:轻纺城     公告编号:2021-014

浙江千亿_鉴黑担(dan)保集团股份有限公(gong)司

2021年第次临时(shi)股(gu)东大会决议(yi)公(gong)告

 

本公司(si)董事(shi)会及全体董事(shi)保(bao)证(zheng)本公告内容(rong)不存在任何虚假记载(zai)、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整(zheng)性承担个别及连(lian)带责任。

重要(yao)内容(rong)提示(shi):

l 本次会议是否有否决议案(an):

一、 会议(yi)召开(kai)和出席(xi)情况

(一) 股东(dong)大会(hui)召(zhao)开的时间:2021年(nian)4月9日(ri)

(二) 股(gu)东大会召开的(de)地点:柯桥创意(yi)大厦19楼会(hui)议(yi)室

(三) 出席会(hui)议的(de)普(pu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)东和(he)恢复(fu)表决权(quan)的(de)优先股(gu)(gu)股(gu)(gu)东及其持(chi)有(you)股(gu)(gu)份情况:

1、出席会(hui)议的股东和代理人(ren)人(ren)数

75

2、出席会议的(de)股东所(suo)持(chi)有表决(jue)权的(de)股份(fen)总数(股)

655,346,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总(zong)数的比例(%

44.71

 

(四) 表决方式是(shi)否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会(hui)主持情况(kuang)等。

本次会议的(de)表决方式符(fu)合《公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)规(gui)定,公(gong)司董(dong)事(shi)长潘建华先生主持本次会议。

(五) 公司(si)董事、监事和董事会秘书的出(chu)席情况

1、 公司(si)在任董(dong)事9人,出(chu)席2人,董事(shi)高(gao)菲、范慧川、虞(yu)伟强、单崇(chong)军、程惠芳、楼东(dong)平、章勇(yong)坚(jian)因公未能出(chu)席本(ben)次(ci)会议;

2、 公司在(zai)任监事3人,出席2人,监(jian)事虞建妙因公未能出(chu)席本次会议;

3、 董事会秘书(shu)出席(xi)本(ben)次会议(yi);其他高管列席(xi)会议(yi)。

二、 议(yi)(yi)案审议(yi)(yi)情况

(一) 非(fei)累积投票议案

1、 议(yi)案(an)名(ming)称:《关(guan)于拟投资建设轻纺数(shu)字物流港项目(mu)的提(ti)案》

审(shen)议结(jie)果:通过

 

表(biao)决情况:

股东(dong)类型(xing)

同意(yi)

反(fan)对

弃权(quan)

票(piao)数

比例(%)

票数(shu)

比(bi)例(%)

票(piao)数

比例(%)

A

645,478,372

98.49

9,868,380

1.51

0

0.00

 

 

(二) 涉及重大(da)事项,5%以下股(gu)东的表决情况

议案

序号(hao)

议案名称

同(tong)意(yi)

反对(dui)

弃权(quan)

票数(shu)

比例(li)(%)

票数

比例(%)

票数(shu)

比例(%)

1.00

《关于(yu)拟投(tou)资建设轻纺(fang)数(shu)字物流港项目的提案》

92,115,724

90.32

9,868,380

9.68

0

0.00

 

 

(三) 关(guan)于(yu)议案表决的有关(guan)情况(kuang)说明

参(can)加本(ben)次股东大会股东所(suo)持(chi)有表决(jue)权(quan)股份数共计655,346,752股,经与会股东(dong)及股东(dong)授权(quan)代(dai)表审(shen)议,本次股东(dong)大会以现(xian)场(chang)投票及网(wang)络投票相结(jie)合的方式(shi)表决通过了以上提案(an)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东(dong)大(da)会见证的律师事务所:国浩律(lv)师(杭(hang)州)事务所

律师:刘浏、陈舒清

2、 律师见证结(jie)论意见:

本次股(gu)(gu)东大(da)会(hui)的(de)(de)召集(ji)和(he)召开程序,出席(xi)本次股(gu)(gu)东大(da)会(hui)人员资(zi)格(ge)、召集(ji)人资(zi)格(ge)及会(hui)议表决程序均(jun)符合《公(gong)司法(fa)》、《股(gu)(gu)东大(da)会(hui)规(gui)则(ze)》、《治理(li)准则(ze)》、《网络(luo)投(tou)票细则(ze)》等法(fa)律、行政法(fa)规(gui)、规(gui)范性文件和(he)《公(gong)司章程》的(de)(de)规(gui)定(ding),本次股(gu)(gu)东大(da)会(hui)通过(guo)的(de)(de)表决结果合法(fa)、有效。

四、 备查(cha)文(wen)件目录

1、 经与会董(dong)事(shi)(shi)和记录人签(qian)字(zi)确认并(bing)加盖(gai)董(dong)事(shi)(shi)会印(yin)章的股东大(da)会决议;

2、 经见证(zheng)的律师事务所主任签(qian)字(zi)并加盖(gai)公(gong)章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

 

 

 

浙江千亿_鉴黑担保集团股份(fen)有(you)限(xian)公司 

 2021年4月10日