千亿_鉴黑担保

浙江千亿_鉴黑担保集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

2021-04-19

股(gu)票简称:轻纺城     股(gu)票代码:600790     编(bian)号:临2021—015  

 

浙江千(qian)亿_鉴黑(hei)担保集(ji)团股份有限(xian)公司(si)

届董事(shi)会第二(er)十(shi)二(er)次(ci)会(hui)议决议公告(gao)

 

本公司董事(shi)会及全体董事(shi)保(bao)证本公告内(nei)容不存在任(ren)何虚假记载、误导性(xing)陈述(shu)或(huo)者重大(da)遗漏(lou),并对(dui)其(qi)内(nei)容的真实(shi)性(xing)、准确性(xing)和完整性(xing)承担(dan)个别及连带责任(ren)

 

浙江千亿(yi)_鉴(jian)黑担保(bao)集(ji)团股份有限公司第九届(jie)董(dong)(dong)事会(hui)(hui)(hui)第二十二次会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)5日以传(chuan)真、E-MAIL和专人(ren)送(song)达等(deng)形(xing)式递交各董(dong)(dong)事,于2021年4月(yue)15日下午在创意大厦19楼(lou)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)室召(zhao)开。会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)应到董(dong)(dong)事9名,实到董(dong)(dong)事8名,独立(li)董(dong)(dong)事楼(lou)东(dong)平因(yin)公未能出席本(ben)次会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi),全权委托(tuo)独立(li)董(dong)(dong)事章勇坚代为行(xing)使表决权。公司监事、高(gao)管人(ren)员列席了会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi),符合(he)《公司法(fa)》和《公司章程》的有关(guan)规定,决议(yi)(yi)(yi)合(he)法(fa)有效。

会议由公司(si)董事长潘建华先(xian)生(sheng)主(zhu)持,经董事审(shen)议各议案后形(xing)成(cheng)以下决议:

1、会议(yi)以9票同意(yi),0票弃权(quan),0票反对,表决通过了(le)《公司(si)2020年(nian)度董事(shi)会工作(zuo)报告》,董事(shi)会同意(yi)将此报告提交公司(si)2020年(nian)年(nian)度股东大会审议(yi)。

2、会议以(yi)9票同意,0票弃权(quan),0票反对(dui),表决通过了《公(gong)司2020年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同(tong)意,0票弃(qi)权(quan),0票反(fan)对(dui),表决通过了《关于(yu)<公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)报告全文及(ji)其(qi)摘要>的议案》,董事会同(tong)意将(jiang)此议案以提(ti)案形(xing)式提(ti)交公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)股东大会审(shen)议。具体(ti)内(nei)容请见公(gong)(gong)司(si)在上海证券(quan)交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)报告》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)报告摘要》。

4、会(hui)(hui)议以9票(piao)同意,0票(piao)弃权,0票(piao)反对(dui),表决(jue)通过(guo)了《公司(si)2020年(nian)度(du)(du)财务(wu)(wu)决(jue)算(suan)(suan)报(bao)告(gao)》,董事会(hui)(hui)同意将《公司(si)2020年(nian)度(du)(du)财务(wu)(wu)决(jue)算(suan)(suan)报(bao)告(gao)》提交(jiao)公司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)(du)股(gu)东大会(hui)(hui)审议。

5、会议以9票(piao)同意,0票(piao)弃权,0票(piao)反对,表决通过了(le)《公司2021年度财务(wu)预算报(bao)告(gao)》,董事(shi)会同意将《公司2021年度财务(wu)预算报(bao)告(gao)》提交公司2020年年度股(gu)东大会审议。

6、会(hui)议以9票(piao)(piao)同意(yi),0票(piao)(piao)弃权,0票(piao)(piao)反对,表决通过了《关于(yu)续聘会(hui)计师(shi)事务(wu)所及支付(fu)其2020年度审(shen)计报酬(chou)的(de)议案》。具体内容(rong)请见公司在(zai)上海证(zheng)券交(jiao)易所网站(zhan)(www.sse.com.cn)披露的(de)公司《关于(yu)续聘会(hui)计师(shi)事务(wu)所的(de)公告》(临2021-017)。

董事会同意将《关于续聘(pin)会计师事务所(suo)的提案》提交公司2020年年度股东大会审议。

7、会议(yi)(yi)以(yi)9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于(yu)会计(ji)(ji)政策(ce)变更(geng)的(de)议(yi)(yi)案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网(wang)站(zhan)(www.sse.com.cn)披(pi)露的(de)《公司关于(yu)会计(ji)(ji)政策(ce)变更(geng)的(de)公告》(临2021-018)。

8、会议以9票(piao)同意(yi),0票(piao)弃(qi)权,0票(piao)反对,表决通(tong)过了《关于利用自(zi)有资金购买理财产品和开(kai)展委托贷款业务的议案(an)(an)》。董(dong)事会同意(yi)将此议案(an)(an)以提案(an)(an)形式提交公司2020年年度股(gu)东大会审(shen)议。

9、会议以9票(piao)(piao)同意,0票(piao)(piao)弃权(quan),0票(piao)(piao)反对,表决通过了《公(gong)司2020年(nian)度(du)利(li)润分(fen)(fen)配(pei)及资本(ben)公(gong)积转(zhuan)增预(yu)案》,公(gong)司拟以2020年(nian)末(mo)总股本(ben)1,465,790,928股为基数,向全体(ti)(ti)股东每10股派(pai)发现(xian)金(jin)红利(li)人民币1.00元(yuan)(yuan)(含(han)税),合计派(pai)发现(xian)金(jin)红利(li)146,579,092.80元(yuan)(yuan)(含(han)税),分(fen)(fen)配(pei)后剩余可(ke)供(gong)股东分(fen)(fen)配(pei)的利(li)润1,641,424,640.83元(yuan)(yuan)结转(zhuan)以后年(nian)度(du)分(fen)(fen)配(pei)。2020年(nian)度(du)不进行资本(ben)公(gong)积金(jin)转(zhuan)增股本(ben)。具体(ti)(ti)内容请见公(gong)司在上海证(zheng)券交易(yi)所网(wang)站(www.sse.com.cn)披露的《公(gong)司2020年(nian)年(nian)度(du)利(li)润分(fen)(fen)配(pei)预(yu)案的公(gong)告》(临2021-019)。

董事会(hui)同意将利润分配方案提交公司2020年年度股东大会(hui)审(shen)议。

10、会(hui)议以9票(piao)(piao)同意(yi),0票(piao)(piao)弃权,0票(piao)(piao)反对,表决通过了《关(guan)(guan)(guan)于独(du)立(li)(li)董(dong)事津贴(tie)(tie)标准的(de)议案(an)》,根据中国证监会(hui)《关(guan)(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)独(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指导意(yi)见》的(de)有(you)关(guan)(guan)(guan)规定,结合(he)本地(di)(di)区、本公司(si)(si)实(shi)际,并参考其他(ta)地(di)(di)区上市公司(si)(si)支付独(du)立(li)(li)董(dong)事津贴(tie)(tie)的(de)相关(guan)(guan)(guan)情(qing)况,公司(si)(si)2021年(nian)度拟(ni)向(xiang)每位独(du)立(li)(li)董(dong)事支付的(de)津贴(tie)(tie)为人民(min)币8万元(税前)。独(du)立(li)(li)董(dong)事出席公司(si)(si)股东大会(hui)、董(dong)事会(hui)的(de)差旅费,以及按照《公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程(cheng)》等有(you)关(guan)(guan)(guan)规定行使职权时(shi)发生的(de)必要费用由(you)公司(si)(si)据实(shi)报销。

董事会同意(yi)将此议(yi)案以提案形式提交公司2020年年度股东(dong)大会审(shen)议(yi)。

11、会议(yi)以9票(piao)(piao)同(tong)意,0票(piao)(piao)弃权,0票(piao)(piao)反(fan)对,表决通过(guo)了《关于(yu)<公司(si)(si)2020年度(du)内(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)评价(jia)报告(gao)>的(de)(de)议(yi)案》。具体内(nei)容请(qing)见(jian)公司(si)(si)在上(shang)海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(de)(de)《公司(si)(si)2020年度(du)内(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)评价(jia)报告(gao)》。

12、会(hui)议(yi)以(yi)9票同意(yi),0票弃权,0票反(fan)对,表(biao)决通(tong)过了《公司独立(li)董事2020年度(du)述职报(bao)告》。

13、会议(yi)以9票(piao)同意,0票(piao)弃权,0票(piao)反对(dui),表决通过了《公司(si)董事(shi)会审计委员会2020年度履(lv)职报告》。

14、在(zai)关联董事潘(pan)建华、虞伟强、单崇军、徐芳(fang)回(hui)避表决的(de)情(qing)况下,以5票同(tong)意,0票弃权,0票反对,表决通过(guo)了《关于公(gong)司2021年(nian)(nian)度预(yu)计日(ri)常(chang)关联交(jiao)易(yi)的(de)议案(an)》。具体内(nei)容请见公(gong)司在(zai)上海证券交(jiao)易(yi)所网站(zhan)(www.sse.com.cn)披露的(de)《关于公(gong)司2021年(nian)(nian)度日(ri)常(chang)关联交(jiao)易(yi)预(yu)计的(de)公(gong)告》(临2021-020)。

15、会议以逐人表(biao)决(jue)方式及(ji)相(xiang)同的(de)表(biao)决(jue)结果(guo)(9票(piao)同意,0票(piao)弃(qi)权,0票(piao)反对)审议通过了《关于公司第十届(jie)董事(shi)会非独立董事(shi)候选(xuan)人的(de)议案》。

根据《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)规定,公(gong)(gong)司(si)第(di)十(shi)届(jie)董(dong)(dong)事会(hui)成员为九(jiu)人(ren),其(qi)中非独立(li)董(dong)(dong)事六人(ren)、独立(li)董(dong)(dong)事三人(ren)。董(dong)(dong)事会(hui)同(tong)意提名潘建华、虞伟强、王海明(ming)、何明(ming)、高菲(fei)、范慧(hui)川为公(gong)(gong)司(si)第(di)十(shi)届(jie)董(dong)(dong)事会(hui)非独立(li)董(dong)(dong)事候选人(ren)(候选人(ren)简历见(jian)附件(jian)),同(tong)意将(jiang)(jiang)本议(yi)案以提案形式提交公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度股东大会(hui)审议(yi),新任非独立(li)董(dong)(dong)事将(jiang)(jiang)分别(bie)以累(lei)积投票制选举产生,如当选,则上述董(dong)(dong)事任期为:2021年(nian)5月8日至2024年(nian)5月7日。

董(dong)事(shi)会提名委员会对上述六(liu)名非独立董(dong)事(shi)候选人(ren)的(de)任职资格进行了审查,一致(zhi)同意(yi)上述提名。独立董(dong)事(shi)就本(ben)议案发表了同意(yi)的(de)独立意(yi)见。

16、会(hui)(hui)(hui)议以(yi)逐人(ren)表(biao)决(jue)方式及相同的表(biao)决(jue)结果(9票(piao)同意(yi),0票(piao)弃权,0票(piao)反对)审(shen)议通过了《关于公(gong)司第十届(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)独立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)选(xuan)人(ren)的议案(an)》,同意(yi)提(ti)(ti)名程惠(hui)芳、楼东平、章勇坚为公(gong)司第十届(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)独立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)选(xuan)人(ren)(候(hou)选(xuan)人(ren)简历见附件(jian)),同意(yi)将本议案(an)以(yi)提(ti)(ti)案(an)形式提(ti)(ti)交公(gong)司2020年(nian)年(nian)度股东大会(hui)(hui)(hui)审(shen)议。

董事会提名(ming)委(wei)员会对上述三(san)名(ming)独立董事候选人的(de)任(ren)职资格进行了审查,一致同意上述提名(ming)。

独立(li)董事就本议(yi)案发(fa)表(biao)了(le)同(tong)意(yi)的独立(li)意(yi)见,公司董事会(hui)作为提(ti)(ti)名人(ren)(ren)发(fa)表(biao)了(le)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)声(sheng)明(ming)(ming),三(san)名独立(li)董事候选人(ren)(ren)发(fa)表(biao)了(le)候选人(ren)(ren)声(sheng)明(ming)(ming)。

17、会(hui)议(yi)(yi)以9票(piao)同意,0票(piao)弃权,0票(piao)反对(dui),表决(jue)通过了(le)《关(guan)于召开(kai)(kai)公(gong)司2020年年度(du)股东(dong)大会(hui)的(de)(de)议(yi)(yi)案(an)》。董事会(hui)同意公(gong)司于2021年5月7日以现场(chang)投(tou)票(piao)和网络投(tou)票(piao)相(xiang)结合(he)的(de)(de)方式召开(kai)(kai)公(gong)司2020年年度(du)股东(dong)大会(hui)。具体内容请见公(gong)司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(de)(de)《关(guan)于召开(kai)(kai)2020年年度(du)股东(dong)大会(hui)的(de)(de)通知》(临(lin)2021-021)。

特此公告。

 

附件:1、非独立(li)董事候选人简历(li)

      2、独(du)立董事(shi)候(hou)选人简历

 

 

 

浙江千亿_鉴黑担保集团股份(fen)有限公司董事会

二○二一(yi)年(nian)四月十七日


附件:

1、非独立董事候选人简(jian)历

潘建华 男,汉族,1966年5月(yue)出生,浙江(jiang)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren),中共党(dang)(dang)(dang)员,大学(xue)(xue)(xue)学(xue)(xue)(xue)历(li),1985年8月(yue)参加工作(zuo)。历(li)任绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)陶(tao)里中学(xue)(xue)(xue)、齐贤镇(zhen)(zhen)(zhen)中学(xue)(xue)(xue)教(jiao)(jiao)师,绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)大和中学(xue)(xue)(xue)校(xiao)团支(zhi)部(bu)书(shu)记、齐贤区化学(xue)(xue)(xue)教(jiao)(jiao)研大组(zu)长(zhang),绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)马鞍镇(zhen)(zhen)(zhen)中学(xue)(xue)(xue)教(jiao)(jiao)导主(zhu)(zhu)(zhu)任、副(fu)(fu)校(xiao)长(zhang),绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)马鞍镇(zhen)(zhen)(zhen)成人(ren)文(wen)化技术学(xue)(xue)(xue)校(xiao)、安昌镇(zhen)(zhen)(zhen)中学(xue)(xue)(xue)、齐贤镇(zhen)(zhen)(zhen)中学(xue)(xue)(xue)校(xiao)长(zhang)、党(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)书(shu)记,绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)安昌镇(zhen)(zhen)(zhen)教(jiao)(jiao)管办(ban)主(zhu)(zhu)(zhu)任、教(jiao)(jiao)育(yu)党(dang)(dang)(dang)总支(zhi)书(shu)记,绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)平水镇(zhen)(zhen)(zhen)副(fu)(fu)城建管委办(ban)公室(shi)(shi)副(fu)(fu)主(zhu)(zhu)(zhu)任,绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)平水镇(zhen)(zhen)(zhen)党(dang)(dang)(dang)委委员、副(fu)(fu)镇(zhen)(zhen)(zhen)长(zhang),绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)安昌镇(zhen)(zhen)(zhen)党(dang)(dang)(dang)委副(fu)(fu)书(shu)记;绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)柯(ke)桥(qiao)区教(jiao)(jiao)育(yu)体(ti)育(yu)局(ju)副(fu)(fu)局(ju)长(zhang),绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)(xing)市(shi)柯(ke)桥(qiao)区会展(zhan)业发(fa)展(zhan)办(ban)公室(shi)(shi)党(dang)(dang)(dang)组(zu)书(shu)记、主(zhu)(zhu)(zhu)任,柯(ke)桥(qiao)区会展(zhan)业发(fa)展(zhan)中心党(dang)(dang)(dang)组(zu)书(shu)记、主(zhu)(zhu)(zhu)任,柯(ke)桥(qiao)区千亿(yi)_鉴黑(hei)(hei)担(dan)保党(dang)(dang)(dang)工委委员。现任浙江(jiang)千亿(yi)_鉴黑(hei)(hei)担(dan)保集团股份有(you)限公司党(dang)(dang)(dang)委书(shu)记、董事(shi)、董事(shi)长(zhang)。

虞伟强  男,汉族,浙江绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)人,1974年(nian)8月出生,中共党(dang)员(yuan)(yuan)(yuan),大学学历(li),高级经济师。1997年(nian)8月参加工作,历(li)任(ren)绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)湖塘街道(dao)干部、工会(hui)主(zhu)任(ren)、党(dang)委组织委员(yuan)(yuan)(yuan)、党(dang)工委副书(shu)记(ji),绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)商贸三产局副局长,绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)杨汛(xun)桥(qiao)镇党(dang)委副书(shu)记(ji),绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)滨海工业区(qu)党(dang)工委副书(shu)记(ji)、管(guan)理(li)委员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)副主(zhu)任(ren)(正局级)兼绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)马(ma)鞍(an)镇党(dang)委委员(yuan)(yuan)(yuan)、党(dang)委副书(shu)记(ji),绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)县(xian)(xian)(柯桥(qiao)区(qu))发展和改革局党(dang)工委副书(shu)记(ji)、副局长(正局级)兼现(xian)代(dai)服务(wu)业发展办(ban)公(gong)室(shi)主(zhu)任(ren),柯桥(qiao)区(qu)政(zheng)(zheng)府办(ban)公(gong)室(shi)(区(qu)政(zheng)(zheng)府法制办(ban)公(gong)室(shi)、区(qu)政(zheng)(zheng)府外事(shi)办(ban)公(gong)室(shi))党(dang)组成员(yuan)(yuan)(yuan)、区(qu)政(zheng)(zheng)府办(ban)公(gong)室(shi)副主(zhu)任(ren)(正局级)。现(xian)任(ren)浙江千亿_鉴黑担保集团股份有限(xian)公(gong)司董事(shi)、总经理(li),兼任(ren)会(hui)稽山绍(shao)(shao)(shao)兴(xing)酒股份有限(xian)公(gong)司董事(shi)、董事(shi)长。

王海明 男,汉族,1970年6月(yue)出(chu)生,浙江绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)人,1991年12月(yue)参加工(gong)(gong)作,中共党(dang)员,大学学历,高级工(gong)(gong)程师。历任(ren)(ren)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)城(cheng)南房地产(chan)开发(fa)经(jing)营公司(si)施工(gong)(gong)科长(zhang)(zhang);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)风景园林管理(li)(li)(li)处(chu)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)助理(li)(li)(li);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)(shi)(shi)容环卫管理(li)(li)(li)处(chu)副(fu)(fu)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)(shi)(shi)政绿化管理(li)(li)(li)处(chu)副(fu)(fu)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)(shi)建(jian)设开发(fa)中心主(zhu)(zhu)任(ren)(ren);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)(shi)建(jian)设投(tou)资(zi)开发(fa)集(ji)团(tuan)有限公司(si)总经(jing)理(li)(li)(li)助理(li)(li)(li);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)平水(shui)(shui)副(fu)(fu)城(cheng)建(jian)设管理(li)(li)(li)委(wei)员会(hui)规划建(jian)设局(ju)(ju)(ju)(ju)副(fu)(fu)局(ju)(ju)(ju)(ju)长(zhang)(zhang)、局(ju)(ju)(ju)(ju)长(zhang)(zhang)、平水(shui)(shui)镇副(fu)(fu)镇长(zhang)(zhang);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)交通运(yun)输(shu)局(ju)(ju)(ju)(ju)副(fu)(fu)局(ju)(ju)(ju)(ju)长(zhang)(zhang);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)(shi)(shi)(shi)柯桥(qiao)区(qu)交通运(yun)输(shu)局(ju)(ju)(ju)(ju)副(fu)(fu)局(ju)(ju)(ju)(ju)长(zhang)(zhang);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)(shi)(shi)(shi)柯桥(qiao)区(qu)交通投(tou)资(zi)建(jian)设集(ji)团(tuan)有限公司(si)党(dang)工(gong)(gong)委(wei)副(fu)(fu)书(shu)记(ji)、总经(jing)理(li)(li)(li);绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)(shi)(shi)(shi)柯桥(qiao)区(qu)千亿_鉴黑担保(bao)市(shi)(shi)(shi)(shi)场(chang)开发(fa)经(jing)营集(ji)团(tuan)有限公司(si)党(dang)委(wei)副(fu)(fu)书(shu)记(ji)、副(fu)(fu)董(dong)事长(zhang)(zhang)、总经(jing)理(li)(li)(li)。现任(ren)(ren)绍(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)(shi)(shi)(shi)柯桥(qiao)区(qu)开发(fa)经(jing)营集(ji)团(tuan)有限公司(si)党(dang)委(wei)副(fu)(fu)书(shu)记(ji)、副(fu)(fu)董(dong)事长(zhang)(zhang)、总经(jing)理(li)(li)(li)。

何明 男,汉族,1972年(nian)(nian)1月出生(sheng),浙(zhe)江(jiang)绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)人(ren),1989年(nian)(nian)12月参加工作,中(zhong)共(gong)党(dang)(dang)员,大(da)(da)学学历,高级(ji)经(jing)(jing)济师。历任(ren)(ren)(ren)浙(zhe)江(jiang)高立集团(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)办公(gong)(gong)(gong)室主(zhu)任(ren)(ren)(ren)、总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li)助(zhu)理(li);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)柯(ke)岩风景区(qu)(qu)(qu)管理(li)处(chu)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)助(zhu)理(li)、浙(zhe)江(jiang)柯(ke)岩风景区(qu)(qu)(qu)开发股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li)助(zhu)理(li)、副(fu)(fu)(fu)总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)鉴湖--柯(ke)岩旅游区(qu)(qu)(qu)管委(wei)会(hui)投资服务中(zhong)心副(fu)(fu)(fu)主(zhu)任(ren)(ren)(ren);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)大(da)(da)香(xiang)林风景区(qu)(qu)(qu)管理(li)处(chu)副(fu)(fu)(fu)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)、绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)大(da)(da)香(xiang)林建(jian)设投资有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)(fu)(fu)董事(shi)(shi)长(zhang)(zhang)、副(fu)(fu)(fu)总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)大(da)(da)香(xiang)林风景区(qu)(qu)(qu)管理(li)处(chu)主(zhu)任(ren)(ren)(ren);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)鉴湖--柯(ke)岩旅游度假区(qu)(qu)(qu)管委(wei)会(hui)社事(shi)(shi)局(ju)(ju)副(fu)(fu)(fu)局(ju)(ju)长(zhang)(zhang),绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)大(da)(da)香(xiang)林风景区(qu)(qu)(qu)管理(li)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)长(zhang)(zhang)、总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)旅游发展有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)(fu)(fu)总(zong)(zong)经(jing)(jing)理(li);绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)县(xian)(xian)(xian)直属国有(you)(you)(you)集体(ti)(ti)(ti)资产(chan)经(jing)(jing)营有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)纪(ji)(ji)委(wei)书记;绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)柯(ke)桥区(qu)(qu)(qu)直属国有(you)(you)(you)集体(ti)(ti)(ti)资产(chan)经(jing)(jing)营有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)纪(ji)(ji)委(wei)书记;绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)金(jin)柯(ke)桥房地产(chan)开发有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)纪(ji)(ji)委(wei)书记、监事(shi)(shi)会(hui)主(zhu)席(xi)。现(xian)任(ren)(ren)(ren)绍(shao)(shao)兴(xing)(xing)(xing)市(shi)柯(ke)桥区(qu)(qu)(qu)开发经(jing)(jing)营集团(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)党(dang)(dang)委(wei)委(wei)员、纪(ji)(ji)委(wei)书记、监事(shi)(shi)会(hui)主(zhu)席(xi)。

高(gao)菲(fei) 女,汉族,1986年11月(yue)出(chu)生,浙(zhe)江萧山人。2009年9月(yue)参加工(gong)作,中(zhong)共党(dang)员,大学(xue)(xue)(xue)学(xue)(xue)(xue)历,法学(xue)(xue)(xue)学(xue)(xue)(xue)士。历任(ren)精功集(ji)团有(you)限(xian)公(gong)司(si)法务审计部(bu)经理(li)(li)助(zhu)理(li)(li)、副(fu)经理(li)(li)。现任(ren)精功集(ji)团有(you)限(xian)公(gong)司(si)法务审计部(bu)经理(li)(li)、会稽山绍兴酒股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)监(jian)事、浙(zhe)江精功科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)监(jian)事、上海上实金融(rong)服务控股(gu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)董事,浙(zhe)江千亿_鉴(jian)黑担保集(ji)团股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)董事、副(fu)董事长。

范慧川 女(nv),汉族,1974年4月出生(sheng),浙(zhe)江(jiang)龙游人(ren)。1997年8月参加工(gong)作,中共党员,大学(xue)学(xue)历,经(jing)济(ji)学(xue)学(xue)士,高级会计师。历任(ren)(ren)浙(zhe)江(jiang)华财实业有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)财务部经(jing)理(li)(li)(li)(li)、浙(zhe)江(jiang)金控(kong)投(tou)资管理(li)(li)(li)(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)(li)(li)(li)助理(li)(li)(li)(li)、浙(zhe)江(jiang)金控(kong)投(tou)资有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)副(fu)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)(li)(li)(li)。现任(ren)(ren)浙(zhe)江(jiang)省财务开发(fa)有(you)(you)限(xian)责任(ren)(ren)公(gong)司(si)资产管理(li)(li)(li)(li)部总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)(li)(li)(li),浙(zhe)江(jiang)千亿_鉴(jian)黑担保集团(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、副(fu)董(dong)事(shi)长。

 

2、独立董事候选人简历(li)

程惠芳(fang) 女,汉族,1953年9月(yue)出(chu)生,浙(zhe)江东阳(yang)人,中共党员(yuan),博士,教授(shou),博士生导(dao)师。1977年8月(yue)参加(jia)工作,历任东阳(yang)化工厂技术员(yuan),浙(zhe)江工业大学(xue)教师、经贸管理(li)学(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)(yuan)长(zhang)助(zhu)理(li)、经贸管理(li)学(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)副院(yuan)(yuan)(yuan)长(zhang)、经贸管理(li)学(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)(yuan)长(zhang)。

程惠芳(fang)女士(shi)系公(gong)(gong)司第九届董(dong)事会(hui)独立董(dong)事,现任(ren)浙(zhe)江(jiang)工(gong)业大学(xue)全球浙(zhe)商(shang)发展研究(jiu)院院长、浙(zhe)江(jiang)省应用经济学(xue)重点(dian)(dian)研究(jiu)基地负(fu)责(ze)(ze)人、国际(ji)贸易博士(shi)点(dian)(dian)负(fu)责(ze)(ze)人,兼任(ren)杭(hang)州杭(hang)氧股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司独立董(dong)事、浙(zhe)江(jiang)华策影视股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司独立董(dong)事、浙(zhe)商(shang)银(yin)行股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司监事。

楼东平 男,汉族,1965年(nian)1月(yue)出生(sheng),浙江绍(shao)兴(xing)人,中共党员,大学本科学历,高级律师(shi)。1986年(nian)7月(yue)参加工(gong)作,历任绍(shao)兴(xing)县第二律师(shi)事务(wu)所执业律师(shi)。

楼东平先生系公(gong)司第九(jiu)届董事(shi)(shi)会独立董事(shi)(shi),现(xian)任(ren)浙江越光律师事(shi)(shi)务所(suo)主任(ren)、绍(shao)兴市(shi)律师协(xie)(xie)会会长、浙江省律师协(xie)(xie)会副(fu)会长。

章勇坚 男,汉(han)族,1972年6月出生,浙(zhe)江绍兴(xing)人(ren),中共(gong)党员,硕士研究生学历(li),高(gao)级会(hui)计师(shi)(shi)(shi)、注(zhu)册会(hui)计师(shi)(shi)(shi)。1990年8月参加工(gong)作(zuo),历(li)任绍兴(xing)越光会(hui)计师(shi)(shi)(shi)事务所副所长、绍兴(xing)东方税(shui)务师(shi)(shi)(shi)事务所所长。

章勇坚(jian)先生系公司第(di)九届董(dong)事(shi)会独立董(dong)事(shi),现任(ren)浙江通达(da)税(shui)务师事(shi)务所(suo)所(suo)长,兼任(ren)浙江明牌珠(zhu)宝(bao)股份有(you)限公司独立董(dong)事(shi)、内蒙古天首科技发(fa)展股份有(you)限公司独立董(dong)事(shi)。